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用手機(jī)“黑卡”注冊賬號 上千億元流入非法產(chǎn)業(yè)鏈 2018-09-07 11:07:02  來源:新華網(wǎng)

非實名手機(jī)卡“十張零售、百張批發(fā)”,時間越久、功能越多的微信號越值錢,注冊“僵尸賬號”每年在網(wǎng)絡(luò)平臺上套利超千億元……在這背后,是一條手機(jī)黑卡違法犯罪產(chǎn)業(yè)鏈。手機(jī)卡實名制實行了這么多年,這些黑卡是如何流入市場的?利用黑卡獲取的巨額利益又流向了何方?

手機(jī)黑卡“悶聲發(fā)大財”,黑卡產(chǎn)業(yè)一年獲利千億元

今年2月,廣東潮州市警方抓獲一個“黑卡卡商”違法犯罪團(tuán)伙,現(xiàn)場繳獲各類手機(jī)黑卡60余萬張,聯(lián)網(wǎng)設(shè)備等涉案物品一批。據(jù)負(fù)責(zé)該案的民警介紹,這批卡主要是虛擬運營商提供的物聯(lián)網(wǎng)卡。

“物聯(lián)網(wǎng)卡是一種定制型手機(jī)卡,具備接收短信和聯(lián)網(wǎng)功能,主要應(yīng)用于運營共享單車、管理智能終端等領(lǐng)域。”潮州市公安局網(wǎng)警支隊副支隊長翁杰說,由于目前購買正常的手機(jī)卡需要實名制,批量操作存在較大困難,而物聯(lián)網(wǎng)卡以公司名義就可大批量購買,一些不法分子正是看中了這一點,借助物聯(lián)網(wǎng)卡接收短信驗證碼,批量注冊網(wǎng)絡(luò)賬號,進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)套利。

據(jù)潮州市公安部門介紹,該團(tuán)伙通過這一途徑,注冊各類網(wǎng)絡(luò)賬號507萬個,涵蓋微信、支付寶、京東等市面上主流網(wǎng)絡(luò)平臺,半年內(nèi)非法牟利800萬元。

此案揭開了黑卡產(chǎn)業(yè)鏈的冰山一角。記者調(diào)查發(fā)現(xiàn),目前黑卡“悶聲發(fā)大財”的途徑主要有二:

一是注冊“僵尸賬號”套利。記者調(diào)查發(fā)現(xiàn),某品牌在網(wǎng)上開展“新注冊用戶送10至15元抵用券”活動。犯罪團(tuán)伙利用黑卡,以0.2元的單價批量注冊1萬個新用戶,拿到廠商優(yōu)惠后,再低價轉(zhuǎn)賣,一次就能獲利數(shù)萬元。

記者在某知名電商平臺上搜索發(fā)現(xiàn),各類“優(yōu)惠券”相關(guān)頁面有100多頁,京東、美團(tuán)、滴滴等悉數(shù)在列,賣家均宣稱“下單付款后優(yōu)惠券即刻到賬”。

京東金融研究院、中國人民大學(xué)金融科技與互聯(lián)網(wǎng)安全研究中心、中國刑事警察學(xué)院共同發(fā)布的《2018數(shù)字金融反欺詐白皮書》顯示,市面上70%多的促銷優(yōu)惠最終流入黑卡產(chǎn)業(yè)鏈,規(guī)模不低于1000億元。這些資金最終流向產(chǎn)業(yè)鏈上下游的黑卡“卡商”、批量注冊賬號的系統(tǒng)服務(wù)商和實施網(wǎng)絡(luò)套利的不法分子的口袋。

二是賣微信號。白號、老號、站街號、解封號……在互聯(lián)網(wǎng)上,兜售微信號的平臺比比皆是,這些“圈內(nèi)行話”代表著微信號不同的“等級”。

“時間越久、功能越全的微信號越值錢。”某微信號專賣從業(yè)者透露,其價格從30到180元不等,“如要綁定銀行卡,那價錢能到300多元。”

“廣東警方近期破獲了多起微信紅包賭博案,犯罪嫌疑人都是從網(wǎng)上買來微信號,為躲避偵查,有些號用一次就不用了。”翁杰說。

十張零售、百張批發(fā),非實名手機(jī)卡“買來就能用”

非實名卡是如何流入市場的呢?

記者以買卡為由,聯(lián)系上一位自稱是虛擬運營商一級代理商的賣家,在他的微信朋友圈里可以看到,最近半年來他幾乎每天都更新著各類非實名卡的信息。

“十張起售,百張以上就是批發(fā)。”在了解記者需求后,該代理商向記者推薦了中麥通信的一款能接收短信的手機(jī)卡,稱“不需要實名,買來就能直接用,公司提供售后服務(wù)。”

在交流中,該代理商坦言最近風(fēng)聲比較緊,但這種只能接收短信的卡問題不大。據(jù)他透露,他都是從虛擬運營商的銷售經(jīng)理處拿卡,“這些人掛著公司的名,主要靠賣卡提成牟利。”

中麥通信在官網(wǎng)中明確標(biāo)明,在購卡及辦理移動電話入網(wǎng)時,需要用戶本人手持身份證件拍照登記。然而,記者在沒提供身份信息的情況下,便從代理商那里拿到了5張中麥通信的手機(jī)卡。

這些卡看上去與一般手機(jī)卡沒有任何區(qū)別,能正常接收短信。記者用其中一張卡成功注冊某知名外賣平臺,隨即收到一張價值15元人民幣的新用戶優(yōu)惠券。

2013年底至今,先后有42家企業(yè)獲得移動轉(zhuǎn)售臨時牌照,成為電信虛擬運營商。電信分析師付亮介紹說,長期以來,由于實名制監(jiān)管環(huán)節(jié)存在薄弱點,虛擬運營商的一些號段甚至成為公眾眼里的“詐騙專號”。

堵源截流,多措并舉扎緊實名制的籠子

多位受訪者表示,黑卡流入導(dǎo)致的下游違法犯罪之所以屢打不絕,很大原因就在于“上游的非法獲取源頭難挖、中游的非法買賣環(huán)節(jié)難打”。

“如果不堵住源頭,這些黑卡會為各類網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動提供源源不斷的‘子彈’。”翁杰說。

筑牢手機(jī)實名制的基礎(chǔ),關(guān)鍵還在電信運營商。付亮建議,工業(yè)和信息化部門應(yīng)盡快出臺針對虛擬運營商的監(jiān)管細(xì)則,督促企業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部管理,對違反實名制要求的企業(yè)實行一票否決。

此外,應(yīng)加大司法打擊力度。中國法學(xué)會法治研究所副研究員劉金瑞建議,應(yīng)明確利用非實名手機(jī)卡為他人違法犯罪提供便利的,可適用非法經(jīng)營罪依法打擊。

廣東勝倫律師事務(wù)所律師鄭明認(rèn)為,網(wǎng)絡(luò)套利者通過非法渠道獲得、使用非實名手機(jī)號,在一個正常運作的平臺上大量騙取補貼“套利”,嚴(yán)重的應(yīng)以詐騙罪論處。

關(guān)鍵詞: 產(chǎn)業(yè)鏈 賬號 手機(jī)

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