據(jù)警民直通車上海微信號(hào)3月1日消息，日前，上海警方成功偵破一起案值高達(dá)1億元的特大詐騙案。今天上午，上海市公安局舉行新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)了這起案件的詳細(xì)情況。

嫌疑人通過“亮資”手段詐騙一億元

1月21日，上海某貿(mào)易有限公司員工何先生經(jīng)人介紹，結(jié)識(shí)了自稱是一家貿(mào)易公司法人代表的藍(lán)某鳳及其朋友陳某英。在交談過程中，藍(lán)、陳二人表示近期要與福建一家公司做石材生意，需要向?qū)Ψ健傲临Y”以展示公司經(jīng)營(yíng)狀況，想從何先生公司借款人民幣1億元作為“過橋資金”，并承諾只需三小時(shí)便原路轉(zhuǎn)回，并付何先生好處費(fèi)20萬(wàn)元。

1月24日下午，何先生來到指定地點(diǎn)，向藍(lán)某鳳提供的銀行對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬1億元人民幣，在等待錢款轉(zhuǎn)回時(shí)，何先生突然發(fā)現(xiàn)該筆資金已被分成幾次從該賬戶上轉(zhuǎn)走，察覺被騙的何先生即報(bào)警。

160萬(wàn)元贓款埋1米多深的土坑中

接報(bào)警后，上海市公安局黃浦分局民警立即趕赴現(xiàn)場(chǎng)將犯罪嫌疑人藍(lán)某鳳、黃某等4人當(dāng)場(chǎng)抓獲，并立即成立專案組開展案件偵查和研判追蹤，僅用9小時(shí)即將事先借故逃離現(xiàn)場(chǎng)的另一名犯罪嫌疑人陳某英抓捕歸案。

圖片來源：上海警方

同時(shí)，警方堅(jiān)持破案追贓同步推進(jìn)，根據(jù)案?jìng)蛇M(jìn)展情況動(dòng)態(tài)梳理涉案賬戶和資金流向，按照“發(fā)現(xiàn)即止付”原則及時(shí)對(duì)涉案嫌疑賬戶進(jìn)行止付凍結(jié)，阻斷涉案資金流動(dòng)，最大限度避免被騙方財(cái)產(chǎn)損失。在5天時(shí)間內(nèi)，專案組先后前往江蘇、江西等5省7地，成功止付凍結(jié)涉案資金5400余萬(wàn)人民幣。

在此基礎(chǔ)上，專案組堅(jiān)持打擊犯罪全鏈條，深挖隱藏在該案后端的“洗錢提款”犯罪團(tuán)伙，并于1月29日在福州將負(fù)責(zé)取款的犯罪嫌疑人林某福抓獲，發(fā)現(xiàn)其在陳某福指使下，已經(jīng)將取現(xiàn)的錢款分散隱匿在親友處、掩埋在野地中。

圖片來源：上海警方

據(jù)此，經(jīng)過對(duì)陳、林二人社會(huì)關(guān)系的細(xì)致排摸，警方先后從二人的親戚處收繳涉案現(xiàn)金人民幣2490萬(wàn)元，從陳某福家后山腳野地深達(dá)1米多的土坑中挖出兩桶現(xiàn)金人民幣160萬(wàn)元，從取款組犯罪嫌疑人林某斌等人處繳獲涉案?jìng)蚪鹑嗣駧?3萬(wàn)元。

警方追回的部分涉案資金

經(jīng)過不懈努力，警方目前已成功追回涉案資金人民幣8100余萬(wàn)元，陳某福、陳某英等21名犯罪嫌疑人已被黃浦警方依法采取刑事強(qiáng)制措施。

上海警方表示，其余錢款已經(jīng)明確下落，正在全力追繳中。

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所謂“亮資”，一般是指在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，一方向另一方展示資金實(shí)力，以促成合作或者買賣行為。一般情況下，“亮資”方應(yīng)當(dāng)使用自有的真實(shí)的資金進(jìn)行展示，由此獲得對(duì)方信任，進(jìn)而順利開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。然而，現(xiàn)實(shí)中有的公司可能出于種種原因，一時(shí)無法匯集足量資金，就會(huì)通過短期借貸來制造資金面上充裕的假象，這時(shí)就可能會(huì)產(chǎn)生商業(yè)欺詐、甚至詐騙等違法犯罪行為。此時(shí)，對(duì)資金出借方而言，如果明知“亮資”方有詐騙的故意，還出資實(shí)施共同詐騙的行為，則會(huì)涉嫌共同犯罪。

在本案中，犯罪嫌疑人虛構(gòu)了“做石材生意需要借錢亮資”的情節(jié)，安排人員扮演買賣雙方不同角色，精心設(shè)計(jì)了一場(chǎng)針對(duì)出資方的“亮資”騙局，讓出資方信以為真，最終導(dǎo)致被騙巨額資金。

警方提醒，在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，雙方都應(yīng)該本著誠(chéng)信的原則，展示自身資金實(shí)力，不能惡意以借貸的手段虛增資金，更不能以此進(jìn)行詐騙等違法犯罪活動(dòng)。資金出借方在出借之前一定要全面考察對(duì)方的真實(shí)性，涉及大額資金流動(dòng)必須符合相關(guān)規(guī)定，切莫因貪圖一時(shí)之利而陷入不法分子精心設(shè)計(jì)的騙局，如發(fā)現(xiàn)被騙應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，積極配合提供證據(jù)線索，爭(zhēng)取最佳破案挽損時(shí)機(jī)。

（文章來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞）

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