據(jù)警民直通車上海微信號(hào)3月1日消息,日前,上海警方成功偵破一起案值高達(dá)1億元的特大詐騙案。今天上午,上海市公安局舉行新聞發(fā)布會(huì),通報(bào)了這起案件的詳細(xì)情況。
嫌疑人通過“亮資”手段詐騙一億元
1月21日,上海某貿(mào)易有限公司員工何先生經(jīng)人介紹,結(jié)識(shí)了自稱是一家貿(mào)易公司法人代表的藍(lán)某鳳及其朋友陳某英。在交談過程中,藍(lán)、陳二人表示近期要與福建一家公司做石材生意,需要向?qū)Ψ健傲临Y”以展示公司經(jīng)營(yíng)狀況,想從何先生公司借款人民幣1億元作為“過橋資金”,并承諾只需三小時(shí)便原路轉(zhuǎn)回,并付何先生好處費(fèi)20萬(wàn)元。
1月24日下午,何先生來到指定地點(diǎn),向藍(lán)某鳳提供的銀行對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬1億元人民幣,在等待錢款轉(zhuǎn)回時(shí),何先生突然發(fā)現(xiàn)該筆資金已被分成幾次從該賬戶上轉(zhuǎn)走,察覺被騙的何先生即報(bào)警。
160萬(wàn)元贓款埋1米多深的土坑中
接報(bào)警后,上海市公安局黃浦分局民警立即趕赴現(xiàn)場(chǎng)將犯罪嫌疑人藍(lán)某鳳、黃某等4人當(dāng)場(chǎng)抓獲,并立即成立專案組開展案件偵查和研判追蹤,僅用9小時(shí)即將事先借故逃離現(xiàn)場(chǎng)的另一名犯罪嫌疑人陳某英抓捕歸案。
圖片來源:上海警方
同時(shí),警方堅(jiān)持破案追贓同步推進(jìn),根據(jù)案?jìng)蛇M(jìn)展情況動(dòng)態(tài)梳理涉案賬戶和資金流向,按照“發(fā)現(xiàn)即止付”原則及時(shí)對(duì)涉案嫌疑賬戶進(jìn)行止付凍結(jié),阻斷涉案資金流動(dòng),最大限度避免被騙方財(cái)產(chǎn)損失。在5天時(shí)間內(nèi),專案組先后前往江蘇、江西等5省7地,成功止付凍結(jié)涉案資金5400余萬(wàn)人民幣。
在此基礎(chǔ)上,專案組堅(jiān)持打擊犯罪全鏈條,深挖隱藏在該案后端的“洗錢提款”犯罪團(tuán)伙,并于1月29日在福州將負(fù)責(zé)取款的犯罪嫌疑人林某福抓獲,發(fā)現(xiàn)其在陳某福指使下,已經(jīng)將取現(xiàn)的錢款分散隱匿在親友處、掩埋在野地中。
圖片來源:上海警方
據(jù)此,經(jīng)過對(duì)陳、林二人社會(huì)關(guān)系的細(xì)致排摸,警方先后從二人的親戚處收繳涉案現(xiàn)金人民幣2490萬(wàn)元,從陳某福家后山腳野地深達(dá)1米多的土坑中挖出兩桶現(xiàn)金人民幣160萬(wàn)元,從取款組犯罪嫌疑人林某斌等人處繳獲涉案?jìng)蚪鹑嗣駧?3萬(wàn)元。
警方追回的部分涉案資金
經(jīng)過不懈努力,警方目前已成功追回涉案資金人民幣8100余萬(wàn)元,陳某福、陳某英等21名犯罪嫌疑人已被黃浦警方依法采取刑事強(qiáng)制措施。
上海警方表示,其余錢款已經(jīng)明確下落,正在全力追繳中。
相關(guān)閱讀:何為“亮資”
所謂“亮資”,一般是指在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中,一方向另一方展示資金實(shí)力,以促成合作或者買賣行為。一般情況下,“亮資”方應(yīng)當(dāng)使用自有的真實(shí)的資金進(jìn)行展示,由此獲得對(duì)方信任,進(jìn)而順利開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。然而,現(xiàn)實(shí)中有的公司可能出于種種原因,一時(shí)無法匯集足量資金,就會(huì)通過短期借貸來制造資金面上充裕的假象,這時(shí)就可能會(huì)產(chǎn)生商業(yè)欺詐、甚至詐騙等違法犯罪行為。此時(shí),對(duì)資金出借方而言,如果明知“亮資”方有詐騙的故意,還出資實(shí)施共同詐騙的行為,則會(huì)涉嫌共同犯罪。
在本案中,犯罪嫌疑人虛構(gòu)了“做石材生意需要借錢亮資”的情節(jié),安排人員扮演買賣雙方不同角色,精心設(shè)計(jì)了一場(chǎng)針對(duì)出資方的“亮資”騙局,讓出資方信以為真,最終導(dǎo)致被騙巨額資金。
警方提醒,在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中,雙方都應(yīng)該本著誠(chéng)信的原則,展示自身資金實(shí)力,不能惡意以借貸的手段虛增資金,更不能以此進(jìn)行詐騙等違法犯罪活動(dòng)。資金出借方在出借之前一定要全面考察對(duì)方的真實(shí)性,涉及大額資金流動(dòng)必須符合相關(guān)規(guī)定,切莫因貪圖一時(shí)之利而陷入不法分子精心設(shè)計(jì)的騙局,如發(fā)現(xiàn)被騙應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案,積極配合提供證據(jù)線索,爭(zhēng)取最佳破案挽損時(shí)機(jī)。
(文章來源:每日經(jīng)濟(jì)新聞)
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